如何发挥管理职能(如何发挥侦查监督职能破解短信诈骗犯罪取证难)

随着中国移动通信业务的发展，手机短信服务以其价格低廉、形式新颖、方便快捷等优点赢得了用户的青睐。手机短信被称为继报纸、广播、电视和互联网之后的“第五媒体”。根据信息产业部的数据，中国移动短信业务量仍保持快速增长势头。随着“拇指经济”的爆炸式增长，“中奖短信”、“六合彩短信”、“申请证书短信”、“交友短信”等无孔不入的骚扰短信令人难以忍受。一些不法分子利用手机短信传播虚假信息来获取金钱，其作案手法多种多样且无所不包，严重影响了人们的正常生活秩序，已成为扰乱社会秩序的新的违法犯罪问题。本文从司法实践中的典型案例入手，总结了此类犯罪的特点和取证中的相关问题，并提出了解决取证困难的策略。

一、典型案例及类型

[案例1]2008年11月，四川省成都市市中级人民法院判决一起利用手机发送虚假信息骗取他人190多万元巨款的案件。被告董某来自台中， 台湾，被告钱某和庄某分别来自江西和福建。2005年9月至10月，在三名被告合谋后，他们在成都，厦门和广州，通过手机发送短信，编造了一个谎言，说受害人的银行卡是刷卡消费的，欺骗受害人在所谓的银行操作系统上对其进行加密，并导致100多名受害人的存款被转入被告预先开立的银行账户。

[案例二]2014年2月21日，犯罪嫌疑人胡某，王某、刘某非法获得曾某手机号码后，我使用曾某的假身份证和服务密码，获得了曾某，的通话清单，申请了一张工行的假身份证。第二天，刘某通过电脑群发软件在曾某手机上给所有朋友发了一条欺诈短信：“早上，急需3万资金。请把钱汇到我在工行的账号621226。”大约9点，曾某的朋友张某收到了一条欺诈短信。张某没有怀疑短信的真实性，并向曾某账户汇了3万元。这三个人立即拿走了钱并分享了。

[案例三]自2012年起，被告大林、小林被厦门，老板雇佣，先后转移到宁波，台州，温州等地，利用伪基站进行大规模欺诈短信活动。小林在车内设置了天线、伪基站等短信群发设备，将车速控制在30码以内，大林负责通过电脑群发发送内容：“亲爱的用户：您好，您的电脑密码第二天就要过期了，请登录WAP。-gn.com，我行手机银行，请尽快更新维护。Xx银行”消息。2013年11月25日，检察机关二林，对提起公诉，指控二人合伙发送195，251条欺诈信息，骗取他人财物。虽然它失败的原因不是意志，但它构成了诈骗罪。

[案例四]自2011年以来，陆某和吴某为了获取非法利益，接受互联网委托，向《非常6+1》非现场幸运用户、《央视6+1》非现场幸运用户、《快乐大本营》程序幸运星等未指明的手机用户发送虚假获奖欺诈信息，以获取奖励。共有304，615条虚假手机短信发送给了陆某的不明身份者，239，148条发送给了吴某的不明身份者。法院认定，陆某和吴某利用发送短信的手段欺骗了对，的大多数人，情节特别严重，构成诈骗罪。

[案例五]2013年2月，犯罪嫌疑人赵某偶然得到了受害人王某的手机号码和家庭座机号码，并通过短信编辑发布了该软件。我以移动公司的名义给王某：发了一条短信：“您好，移动通信公司现在正在对检查您的手机线路，请暂时关闭您的手机1小时。”王某被上述方法欺骗而关闭了。打电话给确认关机后，打电话给家人，说王被绑架了。他必须尽快将赎金支付到他指定的银行账户，否则票会被撕掉。王某的家人报了警，案子就这样解决了。

短信诈骗的内容和方式多种多样，主要涉及中奖彩票、汽车退税、电话欠费、信用卡消费、灾区捐款、网上购物、股票走势预测等。媒体和公众称之为“短信欺诈”的原因在于，行为人通常精心设计骗局，编造虚假短信内容，并非法占有受害人的财产。事后，受害者常常感到被欺骗了。但是，在法律适用中，“短信欺诈”行为不能被视为欺诈，其行为可能涉及其他犯罪，如盗窃、敲诈等。需要结合具体案例进行分析。

(a)涉及欺诈

诈骗罪最突出的特点是，行为人试图通过捏造事实、隐瞒事实真相，使被害人产生错感，从而“有意识地”将自己拥有或持有的财产交付给行为人，或者放弃自己的所有权，或者免除行为人返还财产的义务。

以下欺诈方法可用于实施欺诈：

1.例如，在案例四，的陆某和吴某发送的假中奖欺诈消息，如《非常6+1》非现场幸运用户、《央视6+1》非现场幸运用户和《快乐大本营》节目幸运星，演员使用手机号码作为诱饵。通常情况下，需要先发几百元的手续费，然后通知对，按照法规的国家税收标准，必须缴纳20%的个人所得税。如果前两步成功，欺诈者会在此时开口。例如，对需要向公证处缴纳几千元甚至几万元的保证金，然后缴纳增值税、保险费等各种费用，这些费用将被逐步锁定。

2.例如，案例二的刘某通过电脑群发软件向曾某的所有朋友发送欺诈短信：“我早上需要3万资金，请尽快把钱发到我的工行账户”，最后让受害者自愿上当。还有类似的情况。手机持有人向手机通讯录中有被盗手机或欺诈手机号码的联系人发送短信：“ ，我现在出差，手机快没钱了。”请帮我买一张充值卡，然后用短信通知卡号和密码。”事实上，手机或手机号码已经被盗，演员用这种方式骗取了对的电话费。

3.打着“对".银行卡加密和保护”的幌子进行欺诈。比如，在一中，一案中，这位演员首先发了一条短信：“亲爱的客户，您的银联卡在商贸城花了元，现已确认成功。如有疑问，请致电联合银行管理局。”如果持卡人打电话，对会先问你手里拿的是哪张银行卡，然后让你在银行的自动取款机前等候。他们会派一名“工作人员”来帮你，然后谎称你需要修改“二维码”以避免被盗，给你的卡加密等等，从而骗取你的信任。这样，持卡人被骗输入卡号、密码、卡内金额等。并利用自动柜员机的转账功能，将卡内资金提前以假身份转入犯罪分子在银行开立的账户，然后将资金取走。

4.使用伪基站成组发送短消息，并发布包含欺诈内容的信息。例如，案例三的大林和小林使用伪基站来形成发射源。欺诈短信信号覆盖了几百米范围内的正常信号，使得正常信号无法接收。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条规定：“利用发送短信、打电话、上网等电信技术进行诈骗，诈骗数额难以查证，但有下列情形之一的，应当认定为《刑法》第二百六十六条规定的“其他严重情节”。因欺诈(未遂)被定罪和处罚：(1)发送5000多条欺诈信息，(2)拨打500多次欺诈电话；(三)欺诈手段恶劣，危害严重的。”(节选)