金融机构反洗钱部门发现(加强金融机构反洗钱科技应对能力探析)

[摘要]本文在分析我国金融机构反洗钱工作中常见问题的基础上，提出了一些有效提高对打击洗钱犯罪能力的方法和建议 [关键词]金融机构反洗钱技术应符合对能力 一、当前金融机构反洗钱工作中存在的问题 1.反洗钱机制缺失。中国人民银行、对商业银行和商业银行基层分行目前反洗钱工作的监督检查机制不健全，反洗钱内控制度落实不